제29기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제26조, 제27조에 의거하여 제29기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 다           음 –

1. 일  시 : 2025년 3월 20일(목요일) 오전 10시

2. 장  소 : 충청남도 예산군 삽교읍 산단1길 144 대원헬스케어㈜ 제2공장 1동 대회의실

3. 회의 목적사항

    가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

    나. 부의안건

       1) 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건   

       2) 제2호 의안 : 사외이사 BAEK JONATHAN IN 선임의 건

       3) 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

       4) 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 간접행사 : 위임장, 대리인의 신분증

5. 경영참고사항의 비치

 상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사 본점에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

2025년 03월 05일

    대 원 헬 스 케 어 주 식 회 사

                       충청남도 예산군 오가면 월곡1길 117

                                         대표이사   백인영